Fikcyjne faktury na blisko 5 milionów złotych wykryła łódzka KAS
Funkcjonariusze z łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej dzięki systemowi STIR wykryli spółkę, która przedstawiała wystawiała fikcyjne faktury VAT o wartości ponad 5 mln zł. Spółka nie płaciła swoim dostawcom za pośrednictwem rachunków bankowych. Wszystkie pieniądze, które wpływały na jej rachunki bankowe były na bieżąco wypłacane w bankomatach.
Na terenie woj. małopolskiego funkcjonariusze UCS zatrzymali prezesa zarządu spółki oraz osobę, która bezpośrednio wypłacała pieniądze z bankomatu. Po przeszukaniu samochodów i mieszkań zabezpieczono karty bankowe, telefony, komputery, dyski twarde, dokumentację księgową oraz blisko 18 tys. zł. Jednocześnie KAS zablokowała ponad 240 tys. zł na rachunkach bankowych spółki. Skarb Państwa w tym procederze mógł stracić ponad 1 mln zł z powodu oszustw podatkowych.
Jednego zatrzymanego objęto dozorem policji z poręczeniem majątkowym oraz zakazem opuszczania terytorium RP. Drugiego zatrzymanego tymczasowo aresztowano. Dalsze postepowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).
Przestępcy często wykorzystują sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych, a system STIR pozwala wykluczać z obrotu gospodarczego nieuczciwe firmy. STIR umożliwia sprawdzenie, czy podmioty gospodarcze wykorzystują system bankowy do przestępczych procederów. Za pomocą tego systemu KAS analizuje dane przekazywane przez banki i SKOK-i, porównuje z danymi podatkowymi w swoich systemach skarbowych.
Wskaźnik Bogactwa Narodów, wiemy gdzie jest Polska
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
Plotki, sensacje i ciekawostki z życia gwiazd - czytaj dalej na ShowNews.pl
- Nagłe wieści o Janinie i Tadeuszu z "Sanatorium miłości"! Znamy sensacyjne szczegóły
- "Nasz Nowy Dom" czekają spore zmiany! Romanowska nie pomoże już biednym rodzinom
- Tak córka Marty Kaczyńskiej radzi sobie w Korei. Niesamowite, jak się zmieniła [FOTO]
- Prześledziliśmy przemianę włosów Majdana. Było ściernisko, a dziś jest San Francisco